金融ＡＭＬオフィサーは、主に銀行員を対象としたマネーローンダリング取り扱いに関しての認定試験です。
公開試験とCBTで実施されており、双方ともに初級の難易度で高い合格率です。
この高い合格率はマネーローンダリングに対処できる人材育成の積極姿勢が背景にあります。
試験問題は過去問との類似性が高く、勉強方法は対策問題集を３日間ほど周回し、合格レベルかどうかを自己採点しましょう。
コンプライアンス・オフィサー認定試験の一覧
金融コンプライアンス・オフィサー1級
金融コンプライアンス・オフィサー2級
保険コンプライアンス・オフィサー2級
JAコンプライアンス3級
金融個人情報保護オフィサー2級
金融AMLオフィサー[基本]
金融AMLオフィサー[実践]
金融AMLオフィサー認定試験[基本] （CBT方式）
金融AMLオフィサー認定試験[実践] （CBT方式）
CBT金融AMLオフィサー［取引時確認］
社会人コンプライアンス検定試験(CBT方式)
CBT金融コンプライアンス・オフィサー2級
金融ＡＭＬオフィサー［実践］公開試験の概要
以下公式サイトより
| 出題形式 | 三答択一マークシート式 ５０問 （各２点） |
|---|---|
| 科目構成 | マネー・ローンダリングの基本知識 マネー・ローンダリングと 犯罪収益移転防止法 マネー・ローンダリングと外為取引 マネー・ローンダリングと リスクベース・アプローチ |
| 合格基準 | 満点の70％以上 （試験委員会にて最終決定） |
| 試験時間 | 90分 試験開始後60分間 終了前10分間は退席禁止 |
| 持込品 | 受験票、HB鉛筆、消しゴム |
金融ＡＭＬオフィサー認定試験［実践］のCBT概要
以下公式サイトより
| 試験名 | 金融ＡＭＬオフィサー認定試験[実践] 営業店の管理者を対象に マネー・ローンダリング対策に関する 法制度の理解度と実務対応 （犯収法・外為法等）の適合性を判定、 認定いたします。 |
|---|---|
| 受験資格 | どなたでも受験可能 |
| 再受験規約 | 何件でも受験予約可能 |
| 出題形式 | CBT三答択一式50問90分 |
| 試験内容 | １．マネー・ローンダリングの基礎知識 ２．マネー・ローンダリングと 犯罪収益移転防止法 ３．マネー・ローンダリングと外為取引 ４．マネー・ローンダリングと リスクベース・アプローチ |
金融AMLオフィサー[実践] の難易度と合格率
金融AMLオフィサー[実践] の受験者数と合格率は52.63％から88.03％、試験の難易度としては偏差値表示で38です。
| 試験日 | 受験者数 | 合格者数 認定者数 | 合格率 認定率 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月 （第62回） | 1,511 | 933 | 61.75％ |
| 2024年3月 (第61回) | 2,151 | 1,759 | 81.78% |
| 2023年10月 (第60回) | 2,492 | 1,164 | 46.71% |
| 2023年6月 (第59回) | 2,621 | 1,979 | 75.51％ |
| 2023年3月 (第58回) | 2,696 | 1,419 | 52.63％ |
| 2022年10月 (第57回) | 2,946 | 2,127 | 72.20％ |
| 2021年10月 (第54回) | 2,570 | 1,552 | 60.39％ |
| 2021年6月 (第53回) | 2,367 | 1,907 | 80.57％ |
| 2021年3月 (第52回) | 3,461 | 2,731 | 78.91％ |
| 2020年10月 (第51回) | 4,711 | 3,513 | 74.57％ |
| 2019年10月 （第48回） | 5,081 | 4,473 | 88.03％ |
| 2019年6月 （第47回） | 4,715 | 4,000 | 84.84％ |
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金融AMLオフィサー 対策問題集・過去問の解答とテキスト。
問題集と解説、テキスト＆参考書
テキストは経済法令研究会にて販売されている通信講座があるのですが、しかしこの試験の容易な難易度や合格率を考えればそれよりも、問題集と協会の推薦書籍を用意することを優先すべきです。
金融AMLオフィサー の基本と実践は、問題集と推薦の参考書が共通ですので、この2冊は最新のものを購入した方が良いでしょう。
日本コンプライアンス・オフィサー協会出版
〔PR〕対策問題集
公式サイトでおすすめの参考書
〔PR〕金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
過去問、解答の一覧
約１０年分の銀行業務検定試験とコンプライアンス・オフィサー認定試験の公開試験のページで、正解表へのリンクです。
金融ＡＭＬオフィサー実践の勉強方法
基本と実践の違い
金融ＡＭＬオフィサーの試験は［基本］と ［実践］ に分かれています。
両者は基本か実践かというよりは、違いとして若干の試験難易度の差ですが、しかしその差はわずかで、言うほどではありません。
そしてもう一つ、受験者の職責の差です。
基本は営業店の担当者ベースの受験者が多く、実践は管理職の受験者が多いとの事です。
勉強時間と勉強法
勉強時間は３日間、公式サイトにて紹介されている参考書として
Amazonにて
〔PR〕金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
または
〔PR〕楽天にて同じ書籍
を一通り読みます。
そして日本コンプライアンス・オフィサー協会出版の対策問題集
Amazonにて
〔PR〕ＡＭＬオフィサー認定試験 金融ＡＭＬオフィサー［基本］［実践］対策問題集
〔PR〕または楽天にて同じ対策問題集
この問題集を３日間周回した後、初見の模擬問題を実行し、自己採点の結果が合格レベルに達しているかどうかを判断してください。
合格基準は７０点ですが、同じ問題の周回を重ね満点レベルに引き上げてください。
版は最新のものを推奨します。
試験日程。試験日と申し込み
コンプライアンス・オフィサー認定試験の日程、試験日、試験時間は（株）経済法令研究会のサイトにて、常にアップデートされていますので、下記リンクより参照ください。
経済法令研究会より
株式会社CBT-Solutionsより
お問い合わせは
日本コンプライアンス・オフィサー協会
電話 03-3267-4826
または
経済法令研究会 検定試験運営センター
関連資格
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JAコンプライアンス3級
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金融AMLオフィサー[実践]
金融AMLオフィサー認定試験[基本] （CBT方式）
金融AMLオフィサー認定試験[実践] （CBT方式）
CBT金融ＡＭＬオフィサー［取引時確認］
社会人コンプライアンス検定試験(CBT方式)
CBT金融コンプライアンス・オフィサー2級
おすすめの本
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